Examine This Report on avvocato riciclaggio denaro Cerignola - frode fiscale diritto penale reati penali studio legale
Il NSPV effettua altresì i controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati non vigilati; previa intesa con le autorità di vigilanza di settore, esegue controlli su determinate categorie di soggetti e può collaborare con la UIF, quando l'Deviceà ne richieda l'intervento.Solo attraverso una forte coope